1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司2022年度完结归归于母公司股东的净赢利-152,693,513.18元，母公司未分配赢利为-851,424,092.30元，故董事会拟定2022年度不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。

  2022年公司机械配备板块运转虽阅历崎岖，但运转态势整体向好。受交通物流不畅等影响，企业本钱上升压力连续，货款收回难度上升，国内商场需求整体偏弱。

  公司文创板块受国际、国内赛事的撤销和延期，加之当地政府开销的收紧，乃至影响到城市亮化、人类集合性活动以及国内区域性的赛事的正常举行及相关订单的落地，严峻影响了其运营成绩。公司于2022年12月出售了所持锐丰文明70%的股权。

  公司首要从事数控机床产品、电梯配件等的研制、出产及出售，公司首要产品包含数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、电梯配件、精细传动要害零部件等。上述产品广泛运用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、轿车、汽配、轻工等职业和范畴。公司于2022年12月完结了青海青重股权出售工商改变登记手续。

  2021年8月公司收买广州锐丰文明传达有限公司70%股权后，锐丰文明事务规模包含文明、体育、旅行项目策划运营及交融展开：文体旅IP打造及全系统运营、城市整体规划及品牌传达、大型活动开闭幕式文体展演及典礼典礼、主题文明表演及各类舞台精品、商场化高标准原创秀演创制、城市美学规划及生活空间艺术亮化、各类文体场馆运营及资源管理等。公司于2022年12月出售了所持锐丰文明70%的股权并完结了股权转让，并完结了股权转让工商改变登记手续。

  4.1陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  补白：公司股东青海重型机床有限职责公司直接持有青海华鼎0.0044%的股份，一起在公司2014年度非公开发行股份中所获得股份的股东青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技出资有限公司别离将其持有的青海华鼎4.10%和4.10%股份除收益权、处置权之外的股东权力（包含但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不行撤销地、不设约束地及无偿地悉数颁发青海重型行使。青海重型实践分配青海华鼎股份表决权的算计份额为8.2%,别的公司现在的董事会过半座位由青海重型提名并中选。

  补白：青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技出资有限公司许诺将在2014年度非公开发行中所获得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权力（包含但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不行撤销地、不设约束地及无偿地悉数颁发青海重型机床有限职责公司行使。2021年6月29日，创东方富达与公司实践操控人于世光签订了《附条件收效的股东授权托付协议》，将其持有青海华鼎3700万股股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权力不设约束地及无偿地悉数颁发于世光行使，期限为自本协议收效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。

  2022年12月25日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）与青海溢峰科技出资有限公司及其现有股东签署了《增资协议》。一起，王封与于世光签署了《共同举动协议》。本次权益改变完结后，王封作为十样锦实践操控人，经过操控溢峰科技以及与于世光构成共同举动联系具有上市公司13.33%表决权，于2023年1月20日溢峰科技在青海省商场监督管理局东川工业园区分局完结了本次股权增资的工商改变登记手续。本次工商改变后，公司实践操控人因为世光、朱砂配偶改变为王封。

  2022年面对风高浪急的国际环境与复杂多变的外部局势，受局地交通物流不畅等影响，机械工业运转阅历崎岖，所需原资料价格的动摇导致本钱上升压力连续，货款收回难度上升，国内商场需求整体偏弱。另，因为公司所属的文创板块锐丰文明承办的部分赛事撤销和延期，加之当地政府开销的收紧，乃至影响到城市亮化、人类集合性活动以及国内区域性的赛事的正常举行及相关订单的落地，自2022年5月起对锐丰文明乃至未来的成绩发生了较大的影响。为了削减对上市公司整体运营成绩的影响以及商誉减值的财政危险，公司于2022年12月出售了公司所持锐丰文明70%的股权。

  在以上归纳要素下，公司完结运营收入5.35亿元，比上年同期削减了18.78%，归归于上市公司股东的净赢利-1.53亿元,期末现金及现金等价物余额为2.40亿元。

  2022年公司机械配备板块运转虽阅历崎岖，但运转态势整体向好。受交通物流不畅等影响，企业本钱上升压力连续，货款收回难度上升，国内商场需求整体偏弱。

  公司文创板块受国际、国内赛事的撤销和延期，加之当地政府开销的收紧，乃至影响到城市亮化、人类集合性活动以及国内区域性的赛事的正常举行及相关订单的落地，严峻影响了其运营成绩。公司于2022年12月出售了所持锐丰文明70%的股权。

  公司首要从事数控机床产品、电梯配件等的研制、出产及出售，公司首要产品包含数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、电梯配件、精细传动要害零部件等。上述产品广泛运用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、轿车、汽配、轻工等职业和范畴。公司于2022年12月完结了青海青重股权出售工商改变登记手续。

  2021年8月公司收买广州锐丰文明传达有限公司70%股权后，锐丰文明事务规模包含文明、体育、旅行项目策划运营及交融展开：文体旅IP打造及全系统运营、城市整体规划及品牌传达、大型活动开闭幕式文体展演及典礼典礼、主题文明表演及各类舞台精品、商场化高标准原创秀演创制、城市美学规划及生活空间艺术亮化、各类文体场馆运营及资源管理等。公司于2022年12月出售了所持锐丰文明70%的股权并完结了股权转让，并完结了股权转让工商改变登记手续。

  公司机械配备工业首要子公司均为国家级高新技能企业，在产品水平层次、营销服务网络、细分商场均具有较强的中心竞争力，公司的“青重牌”被确认为我国驰名商标。青海青重机床制作有限职责公司出产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的商场占有率；青海华鼎齿轮箱有限职责公司是我国工程齿轮（箱）的首要出产企业之一；广东精创机械制作有限公司为日立电梯的首要配套企业和战略合作伙伴，荣获2022年度日立电梯（我国）有限公司广州工厂“优异供货商”。截止现在，公司共承当了四项国家高档数控机床及根底制作配备科技严峻专项，参加了两项；被国家发改委批复确以为“国家当地联合工程研究中心”，我国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。

  1、配备制作板块在交通物流不畅等影响下，运营本钱不断上升。在原资料价格上升和缺少的情况下，企业上下齐心协力使影响程度降至最低，公司所属各企业合理安排出产，确保各项作业有序展开与推动，确保了客户各项订单的顺畅完结。一起，顺畅的完结了青海华鼎出售全资子公司青海青重的股权过户改变手续以及人员安顿和交割使命。

  电梯件圆满完结了日立电梯（我国）有限公司下达的106156台/套电梯台/套电梯零部件订单出产使命，荣获2022年度日立电梯（我国）有限公司广州工厂“优异供货商”的荣誉。

  2、文创板块锐丰文明所承办的部分赛事撤销和延期，加之当地政府开销的收紧，乃至影响到城市亮化、人类集合性活动以及国内区域性的赛事的正常举行及相关订单的落地，严峻影响了其运营成绩。鉴于此，公司对其持有的股权进行了出售，并顺畅完结了股权过户手续和交割事宜。

  3、董事会办公室作业情况：2022年，董事会办公室共举行27次例会，继续实施董事会领导下的董事会办公室板块会集管理形式，不断地完善运营机制，清晰分工并具体实行各部门负责人职责到人的作业形式。顺畅的帮忙完结了第八届董事会换届作业以及新老班子平稳替换和相关作业顺畅联接。

  陈说期内，企业定时举行运营情况剖析会议，秉着对股东负职责的情绪，要求一切企业增强紧迫感，强化职责认识与担任认识，结合本身情况研判局势，不断进步商场竞争力，下降企业运营本钱，对准薄弱环节，全力狠抓打破，确保各项作业有序推动，为完结方针使命奠定坚实根底。在财政方面公司注重财政数据的及时性与精确性，安排展开财政专题训练，让财政人员学习掌握并进步本身的归纳事务才能，确保公司管帐核算实在、精确。在内控方面要点加强防备企业财政危险，进一步健全监管办法，确保各项查看作业落到实处。

  运营收入改变原因阐明：1.受局地交通物流不畅等影响，机械工业运转阅历崎岖，国内商场需求整体偏弱；2.文创板块锐丰文明所承办的部分赛事撤销和延期，加之当地政府开销的收紧，乃至影响到城市亮化、人类集合性活动以及国内区域性的赛事的正常举行及相关订单的落地，严峻影响了其运营成绩。

  管理费用改变原因阐明：锐丰文明2022年度（1-12月）与2021年度（8-12月）兼并期不共同导致

  运营活动发生的现金流量净额改变原因阐明：1.收回来往款削减；2.付出税费添加

  2022年度，完结运营收入5.35亿元，上年同期为6.59亿元，较上年同期下降18.78%。具体如下：

  2022年度运营收入比上年下降18.78%，首要原因为：1.受局地交通物流不畅等影响，机械工业运转阅历崎岖，国内商场需求整体偏弱；2.文创板块锐丰文明所承办的部分赛事撤销和延期，加之当地政府开销的收紧，乃至影响到城市亮化、人类集合性活动以及国内区域性的赛事的正常举行及相关订单的落地，严峻影响了其运营成绩。

  前五名客户出售额25,327.46万元，占年度出售总额47.33%；其间前五名客户出售额中相关方出售额0万元，占年度出售总额0 %。

  陈说期内向单个客户的出售份额超越总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严峻依赖于少量客户的景象

  前五名供货商收购额7,059.62万元，占年度收购总额21.02%；其间前五名供货商收购额中相关方收购额0万元，占年度收购总额0%。

  陈说期内向单个供货商的收购份额超越总额的50%、前5名供货商中存在新增供货商的或严峻依赖于少量供货商的景象

  2022年公司机械配备板块运转虽阅历崎岖，但运转态势整体向好。但受交通物流不畅等影响，企业本钱上升压力连续，货款收回难度上升，国内商场需求整体偏弱。

  公司文创板块受国际、国内赛事的撤销和延期，加之当地政府开销的收紧，乃至影响到城市亮化、人类集合性活动以及国内区域性的赛事的正常举行及相关订单的落地，严峻影响了其运营成绩。

  于2022年11月29日举行的公司第八届董事会第五次会议和2022年12月15日举行的青海华鼎2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于出售广州市锐丰文明传达有限公司（下称：“锐丰文明”） 70%股权暨相关买卖的方案》，赞同公司与广州市锐丰创展工业出资有限公司于2022年11月25日签署的《股权转让协议》，公司以现金方法出售持有锐丰文明70%的股权，出售锐丰文明70%股权对应的价格为人民币30,554.00万元，一起授权公司董事会办公室全权处理相关事宜。

  具体情况详见公司在上海证券买卖所网站、《上海证券报》和《证券时报》于2022年11月12日、2022年11月24日、2022年11月30日、2022年12月16日别离发表的《青海华鼎关于签署〈股权转让意向书〉的公告》（公告编号：临2022-052）、《青海华鼎对上海证券买卖所〈关于对公司出售财物事项的问询函〉回复的公告》（公告编号：临2022-058）、《青海华鼎第八届董事会第五次会议抉择公告》（公告编号：临2022-062）、《青海华鼎关于出售广州市锐丰文明传达有限公司70%股权暨相关买卖的公告》（公告编号：临2022-063）、《青海华鼎2022年第一次暂时股东大会抉择公告》（公告编号：临2022-067）。

  2022年12月19日在广州市番禺区商场监督管理局完结了本次股权出售的工商改变登记手续并获得新的《运营执照》，本次工商改变后，公司不再持有锐丰文明的股权。

  2023年国际经济衰退危险上升、通胀预期连续，地缘政治抵触晋级要挟着全球买卖复苏，兴旺经济体对工业链安全诉求进步、大国间在要害范畴的博弈加重，机械工业外贸商场面对下行压力。国内经济仍然面对需求缩短、供应冲击、预期转弱三重压力，机械工业平稳运转、转型展开使命深重。

  中心经济作业会议清晰了“坚持稳字当头、稳中求进”的总基调，活跃的财政方针、稳健的货币方针，微观方针调控力度增强、各类方针和谐合作进步，从微观层面为机械工业的平稳展开供给坚实支撑。存量方针与增量方针叠加发力，要点出资与严峻工程项目建造相继开工，构成什物作业量，从商场层面为机械工业稳添加供给有力确保。

  在现有工业的根底上，继续将非主运营务、传统制作业和配备制作的辅佐财物乃至受地域等归纳要素影响的配备制作业经过调整、剥离、变现或引进合作方等方法予以盘活或证券化以进步整体盈余才能。一起继续活跃寻觅有利于企业展开的新添加点，在条件、时机成熟的情况下，考虑和探究向其它工业延伸。

  2023年，所属企业精确掌握商场开辟方向，并拟定相对应的运营方针使命，狠抓出产运营，把添加现金流作为要点查核方针。充分利用各方资源活跃盘活公司存量财物，以方针职责制拟定相应的规章原则和查核力度，力求在运营效果有新的打破。要点作业如下：

  所属各企业紧盯商场，对接商场，紧盯国家方针及国家战略方针的动态，以国内大循环为主体，加强大职业、大客户的交流和对接，掌握商场需求，紧盯要点产品，加强方案预算施行全过程管控。发掘增量商场及新商场拓宽，为继续改进运营效果奠定根底，加大对企业现金流增量的查核力度。

  严厉实行质量管理标准，实行质量管理系统建造要求，健全质量管理长效机制。构成共同的思想认识，进步质量认识，从技能开端到出产制作到用户现场服务，进步产品交检合格率，严厉依照工艺流程来标准自己的操作行为，实施职责追查原则，确保产品保质保量。

  结合公司主运营务展开情况和运营情况，对公司内控系统文件进行不定时的整理，对要点事项和高危险范畴加大查看和操控力度，并依据现在的事务调整危险应对战略。将依据内部操控标准系统的相关要求，结合公司展开战略和运营环境的改变，继续加强内控系统建造与完善，标准内操控度实行、强化内操控度监督、进步内部操控管理水平。一起加大内控宣扬训练力度，进步公司管理水平和危险防控才能，促进公司标准运作和健康继续展开。

  1、因公司配备制作业需求高技能投入的特色，公司研制人才、技能人员的储藏是否可以满意往后事务展开存在必定的危险；

  2、人工本钱的添加、融资难、原资料不断上涨等要素以及同职业恶性竞争等不确认性等要素的存在，将对公司安排出产和运营带来严峻的检测。

  七、公司因不适用原则规则或国家秘密、商业秘密等特别原因，未按原则发表的情况和原因阐明

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2023-016

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  重要内容提示：本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的相关规则和要求进行，契合相关法令、法规规则和公司实践情况，不存在危害公司及股东利益的情况。

  依据中华人民共和国财政部于2021年12月30日公布了《企业管帐原则解说第15号》，对“关于企业将固定财物到达预订可运用情况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”“关于亏本合同的判别”等内容进行了标准。

  依据中华人民共和国财政部于2022年11月30日公布了《企业管帐原则解说第16号》，对“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”等内容进行了标准。依据上述管帐原则解说，公司需对原选用的相关管帐方针进行相应调整。

  青海华鼎于2023年3月25日举行的第八届董事会第八次会议暨第八届监事会第五次会议全票审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，本方案在董事会、监事会审议权限规模内，无需提交股东大会审议。

  本次改变前，公司实行财政部公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项具体管帐原则、管帐原则运用攻略、管帐原则解说及其他相关规则。

  本次管帐方针改变后，公司将依照财政部发布的《企业管帐原则解说第15号》《企业管帐原则解说第16号》要求实行。其他未改变部分，仍依照原管帐方针相关规则实行。

  （1）依据《企业管帐原则解说第15号》的要求，本次管帐方针改变的首要内容如下：

  1、关于企业将固定财物到达预订可运用情况前或许研制过程中产出的产品 或副产品对外出售的管帐处理企业将固定财物到达预订可运用情况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售（以下简称“试运转出售”）的，应当依照《企业管帐原则第14号一收入》《企业管帐原则第1号一存货》等规则，对试运转出售相关的收入和本钱别离进行管帐处理，计入当期损益，不应将试运转出售相关收入抵销相关本钱后的净额冲减固定财物本钱或许研制开销。试运转产出的有关产品或副产品在对外 出售前，契合《企业管帐原则第1号一存货》规则的应当确以为存货，契合其他相关企业管帐原则中有关财物承认条件的应当确以为相关财物。测验固定财物可否正常运转而发生的开销归于固定财物到达预订可运用情况前的必要开销，应当依照《企业管帐原则第4号一固定财物》的有关规则，计入该固定财物本钱。

  2、关于亏本合同的判别 《企业管帐原则第13号--或有事项》第八条第三款规则，亏本合同，是指实行合同责任不行避免会发生的本钱超越预期经济利益的合同。其间，“实行合同责任不行避免会发生的本钱”应当反映退出该合同的最低净本钱，即实行该合 同的本钱与未能实行该合同而发生的补偿或处分两者之间的较低者。企业实行该合同的本钱包含实行合同的增量本钱和与实行合同直接相关的其他本钱的分摊金额。其间，实行合同的增量本钱包含直接人工、直接资料等；与实行合同直接相关的其他本钱的分摊金额包含用于实行合同的固定财物的折旧费用分摊金额等。

  （2）依据《企业管帐原则解说第16号》的要求，本次管帐方针改变的首要内容如下：

  1、关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理关于企业（指发行方，下同）依照《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等规则分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利开销依照税收方针相关规则在企业所得税税前扣除的，企业应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响一般与曩昔发生可供分配赢利的买卖或事项更为直接相关，企业应当依照与曩昔发生可供分配赢利 的买卖或事项时所选用的管帐处理相共同的方法，将股利的所得税影响计入当期损益或一切者权益项目（含其他归纳收益项目）。关于所分配的赢利来源于曾经发生损益的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的赢利来源于曾经承认在一切者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入一切者权益项目。

  2、关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理 企业修正以现金结算的股份付出协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份付出的，在修正日，企业应当依照所颁发权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的服务计入本钱公积，一起停止承认以现金结算的股份付出在修正日已承认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规则相同适用于修正发生在等候期完毕后的景象。假如因为修正延伸或缩短了等候期，企业应当依照修正后的等候期进行上述管帐处理（无需考虑晦气修正的有关管帐处理规则）。假如企业撤销一项以现金结算的股份付出，颁发一项以权益结算的股份付出，并在颁发权益东西日确认其是用来代替已撤销的以现金结算的股份付出（因未满意可行权条件而被撤销的在外）的，适用本解说的上述规则。

  本次管帐方针改变不会对公司当期的财政情况、运营效果和现金流量发生严峻影响。

  公司依据财政部相关管帐原则和文件要求，对公司相关管帐方针进行改变，契合法令法规及公司实践运营情况，不存在危害公司及整体股东的合法权益的情况。本次抉择程序契合有关法令、法规和《公司规章》规则，赞同公司本次改变管帐方针。

  公司本次管帐方针改变是依据财政部相关文件要求进行的合理改变，不存在危害公司及整体股东的合法权益的情况。改变的决策程序契合相关法令法规和《公司规章》的规则，赞同公司本次改变管帐方针。

  本次管帐方针改变是公司依据财政部的要求进行相应改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，不存在危害公司及整体股东的合法权益的情况。本次管帐方针改变的程序契合相关法令、法规和《公司规章》的规则，赞同公司本次管帐方针改变。

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2023-015

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”或“公司”于2023年3月25日举行的公司第八届董事会第八次会议审议经过了《关于修订〈公司规章〉的方案》，该事项需要提交公司股东大会审议。规章具体修订内容如下：

  除上述修订外，《公司规章》其它条款不变。因本次规章修正删除了部分条款，原规章的条款序号作相应的修正。

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2023-010

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2023年3月15日向公司整体董事宣布举行公司第八届董事会第八次会议的告诉。会议于2023年3月25日上午10时在广州亿丰企业管理有限公司会议室以现场方法举行。会议由董事长王封掌管，应到董事9人，实到9人（其间董事授权托付1名）。公司整体监事、高档管理人员列席了本次会议，会议的举行契合《公司法》《证券法》及《公司规章》的有关规则。经与会董事仔细审议，共同经过以下抉择：

  董事会提议本次赢利分配预案为: 公司2022年度完结归归于母公司股东的净赢利-152,693,513.18元，且母公司未分配赢利为-851,424,092.30元。因而，依据法令法规相关的规则，2022年度不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。

  公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关原则的规则，并实行了相应的决策程序。本次计提财物减值预备后，财政报表可以愈加公允地反映公司的财政情况、财物情况及运营效果，使公司的管帐信息更具合理性，赞同本次计提财物减值预备。

  具体内容见公司在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》《证券时报》发表的《青海华鼎关于2022年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：临2023-012）。

  十、审议经过了《关于聘任公司2023年度财政陈说审计组织和内部操控审计组织的方案》

  赞同聘任立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说审计组织和内部操控审计组织，审计酬劳别离为人民币55万元和25万元。另提请股东大会授权董事长在以上审计酬劳的根底上依据2023年度的具体审计要求和审计规模与立信管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈确认相关审计酬劳。

  具体内容见公司在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》《证券时报》发表的《青海华鼎关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：临2023-013）

  具体内容见公司在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》《证券时报》发表的《青海华鼎关于估计2023年度为子公司供给担保的公告》（公告编号：临2023-014）。

  为满意公司各项事务顺畅进行及日常运营资金需求，进步资金营运才能，依据公司运营战略及整体展开方案，赞同公司及公司控股子公司拟向相关银行请求归纳授信额度（包含固定财物作为典当物的告贷），授信总额不超越人民币6亿元，用于处理包含但不限于流动资金告贷、中长期告贷、银行承兑汇票、信用证、典当告贷等归纳授信事务，最大极限的确保公司资金运用效益，并提请股东大会审议。

  赞同对《公司规章》相关条款的修订，并提请股东大会审议。修订的具体内容见公司在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》《证券时报》发表的《青海华鼎关于修订〈公司规章〉的公告》（公告编号：临2023-015）。

  十四、审议经过了《青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2023年一2025年）》

  《青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2023年一2025年）》全文详见上海证券买卖所网站（）。

  依据中华人民共和国财政部于2021年12月30日公布的《企业管帐原则解说第15号》和于2022年11月30日公布的《企业管帐原则解说第16号》要求，赞同公司按规则的开端日期开端实行上述企业管帐原则。

  具体内容见公司在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》《证券时报》发表的《青海华鼎关于管帐方针改变的公告》（公告编号：临2023-016）。

  定于2023年4月17日上午10时在广州亿丰企业管理有限公司会议室举行公司2022年年度股东大会。具体告诉见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券买卖所网站(发表的《青海华鼎关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：临2023-017）。